证券代码：300701       证券简称：森霸传感          公告编号：2023-034

(资料图)

         森霸传感科技股份有限公司发行股份及支付现金

    购买资产并募集配套资金报告书（草案）的修订说明公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行

股份及支付现金方式购买朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪、

无锡格安科技合伙企业（有限合伙）共 8 名交易对方（以下简称“交易对方”）

合计持有的无锡格林通安全装备有限公司 67.00%的股权，同时向不超过 35 名特

定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

   公司于 2023 年 5 月 22 日披露了《森霸传感科技股份有限公司发行股份及支

付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》

                     （以下简称“草案”）

                              ，并于 2023

年 6 月 5 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对森霸传感科技

股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2023〕第 6 号，以下

简称“《问询函》”），根据问询函的要求，公司会同相关中介机构就相关事项逐项

落实、回复，对草案进行了相应的修订、补充和完善。

   草案主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中

“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

    章节                          修订情况

            更新了 2023 年 6 月 19 日公司第四届董事会第十六次会议决策

重大事项提示

            情况。

第 一 节 本 次 交 议》修改了“业绩承诺及补偿”相关安排；

易概况         2、更新了 2023 年 6 月 19 日公司第四届董事会第十六次会议

            决策情况。

            的公司实际控制人低价转让股权的原因及商业合理性；

第 四 节 交 易 标 价格的差异、差异原因及合理性、价格公允性；

的基本情况       3、补充披露了 GMI 公司与标的公司签署的《新技术许可协议》

            主要内容；

            证书到期后续期的程序、要求、可实现性；

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              情况；

              同》《保密协议》的具体内容；

              签署竞业限制和保密相关协议的具体内容。

第六节 标的资

              补充披露了资本性支出的预测依据。

产评估情况

第七节本次交易       补充了上市公司与交易对方于 2023 年 6 月 19 日签署的《业绩

合同的主要内容       补偿协议之补充协议》相关内容。

第九节 管理层       补充披露了本次收购标的公司拟形成商誉的金额、计算过程、

讨论与分析         确认依据。

第十三节其他重       在“六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情

要事项           况”中补充完善了相关内幕信息知情人买卖股票的具体情况。

   特此公告。

                                 森霸传感科技股份有限公司

                                               董事会

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